ईडी ने 1xBet मनी लॉन्ड्रिंग मामले में युवराज सिंह, सोनू सूद, उर्वशी रौतेला और अन्य की संपत्तियों को जब्त किया

ईडी ने 1xBet मनी लॉन्ड्रिंग मामले में युवराज सिंह, सोनू सूद, उर्वशी रौतेला और अन्य की संपत्तियों को जब्त किया………

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म मामले की जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कई हस्तियों, जिनमें पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा, और अभिनेत्रियां उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और नेहा शर्मा शामिल हैं, की 7.93 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

यह नवीनतम कुर्की 6 अक्टूबर को इसी मामले में क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना की 11.19 करोड़ रुपये की संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई के कुछ सप्ताह बाद हुई है। अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों में युवराज सिंह से जुड़ी 2.5 करोड़ रुपये की संपत्तियां और बैंक बैलेंस, रॉबिन उथप्पा से संबंधित 8.26 लाख रुपये, उर्वशी रौतेला से जुड़ी (उनकी मां के नाम पर पंजीकृत) 2.02 करोड़ रुपये, सोनू सूद से संबंधित 1 करोड़ रुपये, मिमी चक्रवर्ती से जुड़ी 59 लाख रुपये, अंकुश हाजरा से संबंधित 47.20 लाख रुपये और नेहा शर्मा से जुड़ी 1.26 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इस कार्रवाई के साथ, ईडी ने अब तक इस मामले में 19.12 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

ईडी की जांच में आरोप लगाया गया कि कई मशहूर हस्तियों को 1xBat और 1xBat Sporting Lines जैसे फर्जी ब्रांडों के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था, जो कथित तौर पर उपयोगकर्ताओं को मुख्य अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet पर भेज रहे थे। एंडोर्सर्स को किए गए भुगतान कथित तौर पर विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किए गए थे ताकि उनके स्रोत को छिपाया जा सके, जिसे ईडी ने पीएमएलए के तहत “अपराध की आय” के रूप में वर्गीकृत किया है।

यह मामला कुराकाओ में पंजीकृत सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और कर चोरी की चल रही जांच से संबंधित है। एजेंसी का आरोप है कि प्लेटफॉर्म ने भारत में आवश्यक लाइसेंस के बिना अवैध रूप से काम किया और 6,000 से अधिक फर्जी बैंक खातों के नेटवर्क का उपयोग करके कई स्तरों के लेनदेन के माध्यम से धन का लेन-देन और लॉन्ड्रिंग की। कुल मिलाकर, कथित तौर पर लॉन्ड्रिंग की गई धनराशि का इस्तेमाल किया गया।