ईओडब्ल्यू ने 125 करोड़ रुपये के निवेश घोटाले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया, अदालत ने 6 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया

ईओडब्ल्यू ने 125 करोड़ रुपये के निवेश घोटाले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया, अदालत ने 6 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया...........

मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने करोड़ों के निवेश धोखाधड़ी मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर 6 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में ले लिया है। आरोपी की पहचान वेंकटेशन के. उदय्यार के रूप में हुई है। उसे मुंबई की सत्र न्यायालय संख्या 7 (एमपीआईडी ​​न्यायालय के रूप में नामित) में पेश किया गया, जिसने 6 अप्रैल तक पुलिस हिरासत मंजूर कर ली।

ईओडब्ल्यू के अनुसार, यह मामला जयपाल कौंदर की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिन्हें उनकी पत्नी और कई अन्य निवेशकों के साथ मुख्य आरोपी आशीष शाह ने कथित तौर पर ठगा था।

शाह ने दावा किया था कि उसकी कंपनी "समरायश ट्रेडर्स एलएलपी" सेबी के साथ पंजीकृत है और उसने निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश पर एक साल के भीतर 84% रिटर्न का वादा किया था। शिकायतकर्ता का विश्वास जीतकर, आरोपी ने कथित तौर पर कौंदर और उसके परिवार से 1.70 करोड़ रुपये और अन्य निवेशकों से 9.63 करोड़ रुपये एकत्र किए, जिससे कुल राशि 11.34 करोड़ रुपये हो गई। हालांकि, उसने न तो निवेश की गई राशि लौटाई और न ही कोई प्रतिफल दिया, बल्कि निजी लाभ के लिए धन का दुरुपयोग किया।

जब शिकायतकर्ता ने भुगतान की मांग की, तो आरोपी ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद 11 जुलाई, 2024 को वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 406, 409, 420 और 506(2) के साथ-साथ महाराष्ट्र जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम (एमपीआईडी) अधिनियम, 1999 की धारा 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

बाद में, बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, जांच मुंबई स्थित ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई, जहां 24 फरवरी, 2025 को मामले को पुनः पंजीकृत किया गया।

जांच के दौरान, ईओडब्ल्यू ने अब तक आरोपी की 28.24 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की है। जांच के निष्कर्षों से पता चला है कि कुल 173 निवेशकों से लगभग 125.37 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने इस मामले में 14 आरोपियों की पहचान की है, जिनमें 11 व्यक्ति और समरैश ट्रेडर्स एलएलपी सहित तीन कंपनियां शामिल हैं। सत्र न्यायालय में पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

उदय्यर, जो फरार था, को 2 अप्रैल, 2026 को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 6 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। आगे की जांच जारी है।