ईओडब्ल्यू ने ₹6.11 करोड़ के म्हाडा किरायेदारी धोखाधड़ी में बिल्डरों और फर्जी किरायेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें फर्जी दस्तावेज और जाली बिल शामिल थे.

ईओडब्ल्यू ने ₹6.11 करोड़ के म्हाडा किरायेदारी धोखाधड़ी में बिल्डरों और फर्जी किरायेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें फर्जी दस्तावेज और जाली बिल शामिल थे………

मुंबई: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने फर्जी म्हाडा किरायेदारी दस्तावेजों, जाली बिलों और फर्जी पंजीकरण प्रमाणपत्रों से जुड़े एक बड़े घोटाले के सिलसिले में मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, 20 अप्रैल, 2021 से 8 नवंबर, 2023 के बीच, आरोपियों के एक समूह – निसार काज़ी, मितेश पटेल, और चार कथित फर्जी किरायेदारों रियाज़ुद्दीन इस्लामुद्दीन अंसारी और नाजियाबानो रियाज़ुद्दीन अंसारी, मोहम्मद अज़ीम सिद्दीकी और मोहम्मद नज़्म अनीस अहमद सिद्दीकी, रुखसाना सलीम सुपारीवाला, और आफरीन अली पेटीवाला और अली पेटीवाला – ने एक डेवलपर से 6.11 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने की साजिश रची। जाँचकर्ताओं ने खुलासा किया कि आरोपियों ने, यह जानते हुए भी कि वे मूल किरायेदार नहीं हैं, फर्जी म्हाडा सूचियाँ, जाली बिजली बिल, असली मालिकों के फर्जी हस्ताक्षरों वाली जाली किराये की रसीदें और फर्जी दुकान/प्रतिष्ठान पंजीकरण प्रमाणपत्र तैयार किए। इन झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके, उन्होंने खुद को असली किरायेदार बताया।

आरोप है कि निसार काज़ी और मितेश पटेल, जिनके पास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, ने सरकारी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और जीएसटी का भुगतान न करते हुए डेवलपर से नकद राशि वसूल की।

परिणामस्वरूप, डेवलपर-निदेशक अनवर अहमद शेख (51), उनके व्यापारिक साझेदारों और रिश्तेदारों शाहनवाज़ और शाहबाज़ शेख के साथ 6.11 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। शेख की शिकायत के बाद, आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने आरोपियों के खिलाफ अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों में एक प्राथमिकी दर्ज की है।