घाटकोपर पुलिस ने ₹18.33 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में शिपिंग फर्म के सीईओ और निदेशकों पर मामला दर्ज किया

घाटकोपर पुलिस ने ₹18.33 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में शिपिंग फर्म के सीईओ और निदेशकों पर मामला दर्ज किया……..

मुंबई: घाटकोपर पुलिस ने संदीप बख्शी (सीईओ, एएलएक्स शिपिंग एजेंसीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), विकास खान (निदेशक, अलादीन एक्सप्रेस डीएमसीसी), अली खान (सीईओ, अलादीन एक्सप्रेस डीएमसीसी), एएलएक्स शिपिंग एजेंसीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अलादीन एक्सप्रेस डीएमसीसी (दुबई) के खिलाफ मुंबई के एक लॉजिस्टिक्स व्यवसायी से 18.33 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।

एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने शिकायतकर्ता से बड़ी रकम स्वीकार की, जबकि उन्हें पता था कि उनके जहाजों पर बकाया है और ईंधन के लिए पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने कथित तौर पर पैसे को कहीं और डायवर्ट किया, भ्रामक कंटेनर रिलीज ऑर्डर जारी किए, शिकायतकर्ता को उच्च लाभ का वादा करके लुभाया और धोखाधड़ी के इरादे से कई वाणिज्यिक समझौते किए।

शिकायत विशाल पंकज मेहता, 45, अर्बन टी बिल्डिंग, स्काई लाइल ओएसिस, घाटकोपर (पश्चिम) निवासी द्वारा दर्ज की गई थी। मेहता ऋषभ सीलिंक एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। लिमिटेड, जो दो दशकों से शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फ़ॉरवर्डिंग के कारोबार में है। पिछले 4-5 सालों से, उनकी फर्म ALX शिपिंग एजेंसीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कारोबार कर रही थी, जो दुबई स्थित अलादीन एक्सप्रेस DMCC का प्रतिनिधित्व करती है। अप्रैल 2025 में, बख्शी ने कथित तौर पर मेहता को ओईएल एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक निवेश योजना की पेशकश की, जिसमें 10 करोड़ रुपये के निवेश पर एक महीने के भीतर 50 लाख रुपये का मुनाफ़ा देने का वादा किया गया था। मेहता ने हामी भर दी और 30 अप्रैल, 2025 की तारीख वाला एक निवेश समझौता हुआ, जिसके साथ सुरक्षा के तौर पर पोस्ट-डेटेड चेक भी दिए गए। पहले निवेश चक्र में 11 महीनों के भीतर पूरी रकम वापस मिल गई, जिससे मेहता का भरोसा और मज़बूत हो गया। मई 2025 में, मेहता ने कथित तौर पर बख्शी के आश्वासन पर ओईएल एक्सप्रेस में 10 करोड़ रुपये का एक और निवेश किया, लेकिन केवल 1.5 करोड़ रुपये ही वापस किए गए। उन्हें बार-बार वादा किया गया कि शेष राशि जल्द ही चुका दी जाएगी। मेहता ने सलाह के अनुसार एएलएक्स शिपिंग एजेंसीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में भी 10 करोड़ रुपये का निवेश किया। हालाँकि, उनका दावा है कि उन्हें इस समझौते के तहत देय राशि में से 8.75 करोड़ रुपये कभी नहीं मिले।

एफआईआर के अनुसार, अलादीन एक्सप्रेस डीएमसीसी के अली खान ने प्रस्ताव दिया कि मेहता की कंपनी दो जहाजों लीला मोम्बासा और शिन शिन है 2 का इस्तेमाल कुछ यात्राओं के लिए बाजार मूल्य से कम माल भाड़े पर करेगी, और उन्हें अच्छा मुनाफा देने का वादा किया। इस आश्वासन पर, मेहता ने लीला मोम्बासा पर 775 कंटेनर और शिन शिन है 2 पर 700 कंटेनरों के लिए कंटेनर रिलीज़ ऑर्डर स्वीकार कर लिए।

इन प्रतिबद्धताओं पर भरोसा करते हुए, मेहता की कंपनी ने जिबूती भेजने के लिए चीनी और चावल जैसे जल्दी खराब होने वाले सामानों की खेप बुक कर ली। हालाँकि, दोनों जहाज कथित तौर पर समय पर भारत नहीं पहुँच पाए। देरी के कारण माल खराब हो गया, जिससे भारी वित्तीय नुकसान हुआ और मेहता के ग्राहकों के साथ संबंध खराब हो गए।

शिन शिन हाई 2 खेप के लिए, कांडला बंदरगाह पर कंटेनर लोड होने के बाद, मेहता को पता चला कि एएलएक्स शिपिंग के पास जहाज के बकाया और ईंधन खर्च का भुगतान करने के लिए धन की कमी है। माल के क्षतिग्रस्त होने के डर और ग्राहकों की बुकिंग पहले ही स्वीकार कर लेने के कारण, हालाँकि लीला मोम्बासा यात्रा अंततः पूरी हो गई और मेहता को 125,000 अमेरिकी डॉलर (1.08 करोड़ रुपये) का मुनाफ़ा मिलना था, लेकिन उनका आरोप है कि एएलएक्स शिपिंग ने उन्हें यह राशि कभी नहीं दी।

सुनियोजित धोखाधड़ी का संदेह होने पर, मेहता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के आधार पर, घाटकोपर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(2), 316(5), 318(4) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आगे की जाँच जारी है।