मुंबई EOW ने ₹1000 करोड़ के कॉर्पोरेट धोखाधड़ी मामले में 2 निदेशकों को गिरफ्तार किया

मुंबई EOW ने ₹1000 करोड़ के कॉर्पोरेट धोखाधड़ी मामले में 2 निदेशकों को गिरफ्तार किया………..

मुंबई: मुंबई पुलिस की मुंबई आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने दो निदेशकों – मंगेश पांडुरंग कदम (64) निवासी मित्तल टावर और ममता दिग्विजय सिंह (44) निवासी मीरा रोड को एक बड़े कॉर्पोरेट धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। यह मामला जाली शेयर प्रमाणपत्रों और ₹1000 करोड़ से अधिक मूल्य की कंपनी की संपत्ति के अवैध हस्तांतरण से जुड़ा है।

व्यवसायी रजत झुनझुनवाला की शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर शाजस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी जेएलएस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के एमजीटी-7 फॉर्म और फर्जी शेयरधारिता प्रमाणपत्रों में जालसाजी की, जिससे झुनझुनवाला का स्वामित्व धोखाधड़ी से हस्तांतरित हो गया और यह दर्शाया गया कि इन कंपनियों में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है।

जाँच से पता चला कि कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) को जाली दस्तावेज़ जमा किए गए थे और लगभग 39 लाख शेयरों को अवैध रूप से डीमैटरियलाइज़ करके फर्जी फर्मों के माध्यम से हस्तांतरित किया गया था। गवाहों के बयानों से फर्जी हस्ताक्षर और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज को शेयरों की फर्जी गिरवी रखने का भी संकेत मिलता है, जिससे अन्य संस्थाओं की मिलीभगत के बारे में सवाल उठते हैं। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने कहा कि धोखाधड़ी ने न केवल शिकायतकर्ता को धोखा दिया, बल्कि संपत्ति के हस्तांतरण कार्यों में संपत्ति का कम मूल्यांकन करके सरकार को 40 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया। आरोपियों ने कथित तौर पर अन्य भागीदारों के साथ मिलीभगत करके जेएलएस रियल्टी और शाजस डेवलपर्स के स्वामित्व और संपत्ति का दुरुपयोग किया, जिसका मूल्य 1000 करोड़ रुपये से अधिक है। दोनों आरोपियों को गुरुवार को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें आगे की जांच के लिए 16 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। मुंबई: मुंबई पुलिस की मुंबई आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जाली शेयर प्रमाणपत्रों और 1000 करोड़ रुपये से अधिक की कंपनी की संपत्ति के अवैध हस्तांतरण से जुड़े एक बड़े कॉर्पोरेट धोखाधड़ी मामले में दो निदेशकों – मंगेश पांडुरंग कदम (64) को मित्तल टॉवर से और ममता दिग्विजय सिंह (44) को मीरा रोड से गिरफ्तार किया है।

व्यवसायी रजत झुनझुनवाला की शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर शाजस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी जेएलएस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के एमजीटी-7 फॉर्म और फर्जी शेयरधारिता प्रमाणपत्रों में जालसाजी की, जिससे झुनझुनवाला का स्वामित्व धोखाधड़ी से स्थानांतरित हो गया और यह दर्शाया गया कि इन कंपनियों में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है।

जांच से पता चला कि कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) को जाली दस्तावेज जमा किए गए थे, और लगभग 39 लाख शेयरों को अवैध रूप से डीमैटरियलाइज़ करके फर्जी फर्मों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था। गवाहों के बयानों से फर्जी हस्ताक्षरों और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज को शेयरों के फर्जी गिरवी रखने का भी संकेत मिलता है, जिससे अन्य संस्थाओं की मिलीभगत के बारे में सवाल उठते हैं। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने बताया कि धोखाधड़ी में न केवल शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की गई, बल्कि संपत्ति हस्तांतरण विलेखों में संपत्ति का कम मूल्यांकन करके सरकार को ₹40 करोड़ से अधिक का नुकसान भी पहुँचाया गया। आरोपियों ने कथित तौर पर अन्य साझेदारों के साथ मिलकर जेएलएस रियल्टी और शाजस डेवलपर्स की ₹1000 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्ति और स्वामित्व का दुरुपयोग किया। दोनों आरोपियों को गुरुवार को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें आगे की जाँच के लिए 16 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।