मुंबई के बिल्डर ने 360 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया; ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की

मुंबई के बिल्डर ने 360 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया; ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की………

मुंबई: करीब 360 करोड़ रुपये के एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें मुंबई स्थित सुजय रिज़ॉर्ट एंड टाउनशिप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने शोर ड्वेलिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया है।

मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सुजय रिज़ॉर्ट के निदेशक अरविंद नरेंद्र मोरे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बीकेसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।

शिकायत के अनुसार, 11 अगस्त, 2023 को, मंत्री समूह से कथित तौर पर जुड़ी शोर ड्वेलिंग प्राइवेट लिमिटेड ने सुजय रिज़ॉर्ट एंड टाउनशिप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से 15 दिनों की अवधि के लिए 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 360 करोड़ रुपये का अंतर-कॉर्पोरेट जमा (आईसीडी) ऋण लिया था। सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए दोनों कंपनियों के बीच एक औपचारिक आईसीडी समझौता किया गया था। समझौते के अनुसार, शोर ड्वेलिंग प्राइवेट लिमिटेड को निर्धारित अवधि के भीतर ब्याज सहित ऋण राशि चुकानी थी और अपनी सहयोगी कंपनी, अगारा टेकज़ोन प्राइवेट लिमिटेड की 67 प्रतिशत शेयरधारिता सुजय रिज़ॉर्ट को हस्तांतरित करनी थी। हालांकि, आरोप है कि बार-बार संपर्क करने और कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद न तो ऋण राशि चुकाई गई और न ही शेयर हस्तांतरित किए गए।

सुजय रिज़ॉर्ट ने बताया है कि ₹360 करोड़ की राशि इंडीबल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लिए गए ऋण के माध्यम से जुटाई गई थी और इसे आरटीजीएस के माध्यम से शोर ड्वेलिंग प्राइवेट लिमिटेड के पंजाब नेशनल बैंक खाते में स्थानांतरित किया गया था। आरोपी कंपनी से कोई जवाब न मिलने पर, सुजय रिज़ॉर्ट ने बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में शिकायत दर्ज कराई।

मामला और भी जटिल हो जाता है क्योंकि इससे पहले 27 मार्च, 2025 को बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। यह मामला अगारा टेकज़ोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुजय रिज़ॉर्ट और इंडीबल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ दायर शिकायत पर आधारित था।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इंडीबल्स ने अगारा टेकज़ोन की सहमति के बिना बेंगलुरु के अगारा और जक्कासंद्रा गांवों में स्थित लगभग 63 एकड़ और 37.5 गुंटा जमीन गिरवी रख दी थी।

हालांकि, यह दावा किया गया है कि उक्त जमीन का गिरवी पंजीकरण केंद्रीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण रजिस्ट्री में नहीं हुआ है। इसी बीच, सुजय रिज़ॉर्ट की शिकायत के आधार पर, मुंबई के बीकेसी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 3(5) और 318(3) के तहत शोर ड्वेलिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों, मोहनकुमार सिंगप्पा जयन्ना और मेथुकु श्रीनिवास के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और वित्तीय जालसाजी के आरोप में एक अलग एफआईआर दर्ज की गई है।

आर्थिक अपराध शाखा वर्तमान में ₹360 करोड़ की कथित धोखाधड़ी में आरोपियों की भूमिका का पता लगाने के लिए लेन-देन के रिकॉर्ड, ऋण समझौतों और संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है।