मुंबई स्थित एजेंट फर्जी सिटीबैंक दस्तावेज़ का उपयोग करके सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल से ₹2.25 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में फरार.

मुंबई स्थित एजेंट फर्जी सिटीबैंक दस्तावेज़ का उपयोग करके सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल से ₹2.25 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में फरार……….

मुंबई: वाशी पुलिस ने मुंबई के एक एजेंट की तलाश शुरू कर दी है, जिसने कथित तौर पर दिल्ली के एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल से 2.25 करोड़ रुपये की ठगी की है। उसने जाली सिटीबैंक सिंगापुर आरडब्ल्यूए (रेडी, विलिंग एंड एबल) लेटर का इस्तेमाल करके एक स्वास्थ्य सेवा परियोजना के लिए अंतरराष्ट्रीय फंडिंग का वादा किया था।

आरोपी की पहचान मुंबई के मलाड स्थित यश फिनप्रो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अर्पित खट्टोड़ के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि खट्टोड़ ने शिकायतकर्ता को कोल्हापुर में एक चिकित्सा परियोजना के लिए विदेशी निवेश दिलाने का वादा किया था। सेवानिवृत्त अधिकारी, जो एसजीएल अल्फा-7 के निदेशक भी हैं, एक किफायती स्वास्थ्य सेवा परियोजना विकसित कर रहे थे और 30 करोड़ यूरो के निवेश के लिए कार्सन एशिया ग्रुप लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहे थे। धन सुरक्षित करने के लिए, कंपनी को संपार्श्विक के रूप में एक स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट (एसबीएलसी) की आवश्यकता थी।

फरवरी 2024 में, शिकायतकर्ता ने खट्टोड़ से संपर्क किया, जिन्होंने दावा किया कि वह अपने सिंगापुर संपर्कों के माध्यम से 15 करोड़ यूरो का क्रेडिट लेटर उपलब्ध करा सकते हैं। प्रस्ताव पर विश्वास करते हुए, शिकायतकर्ता ने अक्टूबर 2024 में एक समझौता किया और आरटीजीएस और चेक के माध्यम से 2.25 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर दिए।

पैसे प्राप्त करने के बाद, खट्टोड़ कथित तौर पर संपर्क करने से बचने लगे। दिसंबर 2024 में, उन्होंने जीएमडी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से सिटीबैंक सिंगापुर द्वारा जारी एक जाली आरडब्ल्यूए पत्र ईमेल किया। सिंगापुर स्थित एक कानूनी फर्म के माध्यम से सत्यापन से पता चला कि दस्तावेज़ नकली था।

सेवानिवृत्त अधिकारी ने धन वापसी की मांग की, लेकिन खट्टोड़ ने कथित तौर पर इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने वाशी पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और गबन के आरोपों के तहत मामला दर्ज कराया है।

वाशी पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, “प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि आरोपी ने अंतरराष्ट्रीय ऋण सुविधा दिलाने के बहाने शिकायतकर्ता को ठगने के लिए सिटीबैंक के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।”